豪鹏科技(001283) - 关于公司非独立董事、财务总监辞职暨补选非独立董事并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-098 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司非独立董事、财务总监辞职暨补选非独立董事 并调整董事会相关专门委员会委员、聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、财务总监辞职的情况 深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、财务总监潘胜斌先生提交的书面辞职报告。潘胜斌先生因个人原因 辞去公司非独立董事、财务总监、董事会战略委员会委员的职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，潘胜斌先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司的正常运作，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。潘胜斌先生的原定任期届满日为 2027 年 1 月 25 日。 截至本公告披露日，潘胜斌先生直接持有公司 4,800 股股票，通过珠海安豪 科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 720,000 股股票，潘胜斌先生将继续严 格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 ...