嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年9月）

嘉事堂药业股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | | | 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全公司法人治理结 构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，特制定 董事会专门委员会议事规则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会四个专门工作机构。 第二章 董事会战略委员会 第三条 设立董事会战略委员会的目的是适应公司战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构。 第四条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会人员组成： （一）战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 （二）战略委员会委员由董事长、 ...