嘉事堂(002462) - 嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月）

嘉事堂药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 9 月 30 日 第七届董事会第十九次临时会议审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的高管资格及履职保障 1 | | 第三章 | 董事会秘书任职资格和聘任 2 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 5 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，加强对其工作的指导，充分 发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 及《嘉事堂药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董事会秘 书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及履职保障 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获得相应的报酬。 第四条 董事会秘书的履职保障： （一）公司应当为董事会秘 ...