嘉事堂(002462) - 关于修订《董事会秘书工作制度》的公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-39 嘉事堂药业股份有限公司 关于修订《董事会秘书工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日召开的第 七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于修订<嘉事堂药业股份有限公司 董事会秘书工作制度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，嘉事堂对《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》（以下简称 "《董秘工作制度》"）进行修改。 本次对《董秘工作制度》的修订包括：新增 5 条，删除 1 条，修订 8 条。主 要修改内容为： 1、删除监事、监事会相关表述； 2、根据最新规则修订董秘任职资格； 3、根据最新规则修订董秘职责； 4、根据最新规则修订董秘法律责任。 特此公告。 附件：《嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书工作制度》修订对比说明 嘉事堂药业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 附件： 《嘉事堂药 ...