英 力 特(000635) - 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事专门会议议事制度

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一章 总则 （二）向董事会提议召开临时股东会； 第一条 为进一步完善宁夏英力特化工股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事 制度。 （三）提议召开董事会会议； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议（以下简称专门会议），是指全部由独立 董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研 讨，从公司和全体股东利益角度进行思考判断，主要负责对关联 交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司董事会秘书负责专门会议的日常联络和会议组 织工作。 — - 1 - — 第二章 独立董 ...