大业股份(603278) - 大业股份第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-037 山东大业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的 议案》 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于取消监事会并 修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。 2、审议并通过了《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事规则>的议 案》 表决结果：5 票同意， ...