大业股份(603278) - 大业股份第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-038 山东大业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行 修订。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 山东大业股份有限公司监事会 2025 年 9 月 30 日 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公司章程>的议 案》 2024 年 12 月 27 日，中国证监会发布《关于新<公司法>配套制度 ...