大业股份(603278) - 大业股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-039 山东大业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、 修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开的第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下： 一、本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其他公 司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 ...