大业股份(603278) - 山东大业股份有限公司子公司管理制度（2025年9月修订）

山东大业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东大业股份有限公司（以下简称公司或本公司）对子公司 的管理控制，促进公司规范运作和健康发展，维护公司及投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规、规范性文件以及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指本公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指本公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于本公司及其子公司。本公司的董事、高级管理人员及 各职能部门、本公司委派到各子公司担任董事、监事、高级管理人员的人员，应 严格执行本制度，并 ...