中国创新投资(01217) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED 中 國 創 新 投 資 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：1217） 股東特別大會通告 茲通告中國創新投資有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十八日上午十一時正 假座香港上環德輔道西9號26樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過 （不論有否修訂）下列決議案作為本公司普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞 彙與本公司日期為二零二五年十月八日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義，而本通 告構成其中一部分。 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司以採取彼等認為所有必要或權宜之措施， 以落實部分收購要約的條款及其項下擬進行的交易及╱或使之生效。」 附註： - 2 - (a) 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名受委代表 ...