华新水泥(600801) - 第十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-034 华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，董事陈婷慧女士由 于其他公务安排，书面委托董事 Martin Kriegner 先生出席会议并代为行使表决权。本次会 议由董事长徐永模先生主持。公司于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式向全体董事发出了会议通 知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票）。 议案详情见于同日披露的公司 2025-037 公告《关于拟变更公司全称及 A 股证券简称 ...