重庆机电(02722) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd. * 02722 1. 審議並批准截至2025年6月30日止的六個月之利潤分配方案； 2. 審議並批准修訂本公司《股東大會議事規則》； 3. 審議並批准修訂本公司《董事薪酬管理辦法》； 特別決議案 4. 審議並批准修訂本公司《公司章程》暨撤銷監事會。 承董事會命 重慶機電股份有限公司 執行董事 總經理 臨時股東大會通告 茲通告重慶機電股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年10月28日（星期二）下午2時正假座 中國重慶市北部新區黃山大道中段60號機電大廈十六樓會議室舉行臨時股東大會（「大會」 或「臨時股東大會」）（或其任何續會），以審議以下事項： 普通決議案 * 僅供識別 — 1 — 岳相軍 代行董事長職權 中國 • 重慶 2025年10月8日 附註： — 2 — 1. 有權出席大會及於會上投票之本公司股東（「股東」），均 ...