挚达科技(02650) - 审核委员会职责和议事规则

Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd. 上海摯達科技發展股份有限公司 審核委員會 職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 審核委員會（「審核委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）委任，且須由 最少三名成員組成。 1.2 審核委員會須全部由非執行董事組成，當中過半數成員須為本公司獨立 非執行董事及最少一名具備合適專業資格或會計或相關財務管理專長之 獨立非執行董事。 1.3 審核委員會之主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 1.4 倘審核委員會包括非執行董事，則本公司現有核數公司前合夥人於不再 (a)為該公司合夥人之日；或(b)於該公司享有任何財務利益之日（以日期 較後者為準）起計一年期間內不得出任審核委員會成員。 1.5 審核委員會成員的任期與董事會一致，成員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有成員不再擔任本公司董事職務，自動失去審核委員會成員資 格，並由本公司董事會根據相關規定補足成員人數。 2.1 審核委員會之秘書由本公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 審核委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為審核委 ...