挚达科技(02650) - 提名委员会职责和议事规则

Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd. 上海摯達科技發展股份有限公司 提名委員會 職責和議事規則 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 1 1.1 提名委員會（「提名委員會」）須由本公司董事會（「董事會」）委任，且提名 委員會的大多數成員應為本公司獨立非執行董事。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨 立非執行董事擔任。最少一名提名委員會成員是不同的性別。 1.3 提名委員會成員的任期與董事會一致，成員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有成員不再擔任本公司董事職務，自動失去提名委員會成員資 格，並由本公司董事會根據相關規定補足成員人數。 2.1 提名委員會之秘書應由本公司的公司秘書（「公司秘書」）擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會 之秘書。 3.1 提名委員會成員可以在有需要的情況下於任何時間召開會議。 3.2 任何會議舉行之前須作出適當通知，除非提名委員會全體成員一致通過 豁免該通知。不論所作出之通知期，成員出席會議將被視為成員豁免所 需之通知期。 3.3 提名委員會會議所需之法 ...