泰锦控股(08321) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TAI KAM HOLDINGS LIMITED 泰錦控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8321） 股東週年大會通告 茲通告泰錦控股有限公司（「本公司」）將於二零二五年十月三十一日（星期五）下 午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，以處 理下列事項： 普通決議案 (B) 重選羅智勇先生為獨立非執行董事。 A. 「動議： (a) 在本決議案第(c)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間（定 義見下文）行使本公司一切權力以配發、發行及以其他方式處置本 公司股本中之額外股份（「股份」）或可換股證券或購股權、認股權證 或可認購任何股份或該等可換股證券之類似權利，以及作出或授出 可能要求董事行使以上權力之要約、協議及購股權； (b) 本決議案第(a) 段所指批准將授權董事於有關期間內作出或授出可 能要求在有關期間結束後行使上述權力之要約、協議及購股權； ...