新华保险(601336) - 新华保险2025年第三次临时股东大会会议材料

新华人寿保险股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二五年十月九日 北京 1/39 新华人寿保险股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会 议 时 间 ：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14 点 30 分 会 议 地 点 ：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 21 层 会议召集人：新华人寿保险股份有限公司董事会 一、宣布会议开始及会议议程 二、审议议案 （一）普通决议事项 1. 关于 2025 年度中期利润分配方案的议案 （二）特别决议事项 2. 关于修订《公司章程》及撤销监事会的议案 3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 4. 关于修订《董事会议事规则》的议案 三、回答股东提问 四、宣布出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数 六、休会、统计现场表决结果 七、宣布现场表决结果 议案一 关于 2025 年度中期利润分配方案的议案 各位股东： 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司 2025 年中期母公 司财务报表净利润为 143.33 亿元（人民币，下同），合并财务报表归属于母公 司股东的净利润为 147.99 亿元。截至 2025 年 ...