彤程新材(603650) - 彤程新材2025年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十月 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 一、2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 三、议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 6 | | 四、议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 11 | | | 五、议案三：关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案 | 13 | | 六、议案四：关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 14 | | 七、附件：第四届董事会董事候选人简历 | 15 | 2 彤程新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 ...