邦基科技(603151) - 山东邦基科技股份有限公司关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-084 山东邦基科技股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 2025 年 10 月 10 日 1 附：王辰璐女士简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年10 月 9 日召开2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。 本次修订后，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时在董 事会中设立职工代表董事席位。公司于同日召开职工大会并做出决议，选举王辰璐女 士为公司第二届董事会职工代表董事（简历见附件），其将与公司第二届董事会非职 工代表董事共同组成第二届董事会，任期自公司本次职工大会决议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 王辰璐女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件， 将按照相关法律法规的规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 ...