菲达环保(600526) - 浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十月发布 | 三、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 42 | | --- | 会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 17 日 14∶30 网络投票时间：2025 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案 1 和 2 由董事会秘书郭滢汇报，议案 3 由财务总监朱 叶梅汇报）： 1.关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2.逐项审议《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》： 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案； 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案； 2.03 关于修订《独立董事制度》的议案； ...