新赛股份(600540) - 新疆赛里木现代农业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-052 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会 议资料。2025 年 10 月 9 日北京时间 15:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方 式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公 司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司关于增补董事的议案》 同意公司增补潘新民先生为第八届董事会董事候选人。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东会审议。 （ ...