永创智能(603901) - 2025年第四次临时股东会资料

杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二０二五年十月 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程： 一、与会人员签到； 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 四、宣读议案： 1、关于《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的议案 九、总监票人宣读表决结果； 十、主持人宣读股东会决议； 十一、律师宣读本次股东会法律意见书； 十二、签署会议决议及会议记录； 2、关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制性股 ...