金陵体育(300651) - 第八届董事会第一次会议决议公告

1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》； 经选举一致同意李春荣先生为江苏金陵体育器材股份有限公司董事长，任期 三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案，不需提交股东会审议。 证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-093 江苏金陵体育器材股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第一次会议经全体董事一致 同意豁免通知时限要求，本会议通知于 2025 年 10 月 9 日以电话方式向各位董事 发出，于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。经全体董事 推选，本次会议由公司董事长李春荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到 8 名， 公司高级管理人员参会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （4）薪酬与考核委员会成员： ...