久祺股份(300994) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-053 久祺股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2025年9 月30日下午在公司会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议通知已于2025 年9月25日以书面方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持， 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案： 1、审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2025年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关规定，以及公司2025年第 三次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确 定首次授予日为2025年1 ...