粤海饲料(001313) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-085 广东粤海饲料集团股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 9 日 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 9 日（周四）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 9 日的交易时间 9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 10 月 9 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议的出席情 ...