万德斯(688178) - 南京万德斯环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-037 南京万德斯环保科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 会议由董事长刘军主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和 召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规 定 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事6人，出席6人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 公司总经理陈灿先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；其他高管均 列席情况。 二、 议案审议情况 （一） 累积投票议案表决情况 （ ...