金力永磁(300748) - 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2025-066 江西金力永磁科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届 董事会第九次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议 案》，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会，并授权公司董事长负责公告和通 函披露前的核定、确定本次股东会召开的相关具体事宜。现将股东会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:30 （5）监票人：股东代表、公司聘请的律师、H 股股份过户处； ...