万德斯(688178) - 南京万德斯环保科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会，补选产生了第四届董 事会四名非独立董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 2025年10月9日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事 会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况 公告如下： 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-038 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、调整后董事会专门委员会委员情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司2025年第二次临时股东大会同 ...