安德利果汁(02218) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 臨時股東大會通告 茲通告烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十八日（星 期二）下午兩時正在中華人民共和國（「中國」）山東省烟台市牟平區新城大街889號安德利 大樓10樓會議室室舉行二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌 情通過下列決議案。 * 僅供識別 - 1 - 特別決議案 普通決議案 1. 審議及通過取消監事會並修訂公司章程的決議案； 2. 審議及通過修訂股東會議事規則的決議案； 3. 審議及通過修訂董事會議事規則的決議案； 4. 審議及通過修訂獨立董事工作制度的決議案； 5. 審議及通過修訂對外擔保管理制度的決議案； 6. 審議及通過修訂對外投資管理制度的決議案； 7. 審議及通過修訂關聯交易決策制度的決議案； 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限 ...