金马游乐(300756) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-059 2.股东大会召集人：公司董事会。 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议决定于 2025 年 10 月 16 日下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，公司 已于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-058）。本次股东大会将采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下： 3.会议召开的合法、合规性： 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （ ...