深桑达Ａ(000032) - 第九届董事会第四十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十二 次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开。应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开符 合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限 的议案（详见公告：2025-047） 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2025-046 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 3.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案（详见公告：2 ...