奥来德(688378) - 董事会秘书工作细则

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及证 券交易所的有关规定，特制定本公司董事会秘书工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》《公司章程》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 第二章 任职条件 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二五年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场 禁入措施，期限尚未届 ...