中国科技产业集团(08111) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (a) 謹此批准、確認及追認陝西百科新能源科技發展有限公司及河北灃北新能源有限 公司所訂立日期為二零二五年六月二十五日之運維服務合約（定義見本公司日期 為二零二五年十月十日之通函（「通函」））（註有「A」字樣之文本已提呈股東特別大 會，並由股東特別大會主席簽署以資識別），及其簽立及落實其項下擬進行之持續 關連交易以及其項下擬進行之有關交易的相關年度上限；及 1 (b) 授權本公司董事在彼等可能全權酌情認為屬必要、權宜或合宜之情況下，作出運維 服務合約、其項下擬進行之持續關連交易及年度上限擬進行或與其有關之事宜所 附帶、附屬或有關之一切有關行動及╱或事宜及╱或簽立一切有關文件，以落實運 維服務合約、執行其項下擬進行之持續關連交易及年度上限，並同意作出本公司董 事認為符合本公司利益之有關修改、修訂或豁免。」 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8111） 股東特別大會通告 茲通告中國科技產業集團有限公 ...