城发环境(000885) - 城发环境股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-054 城发环境股份有限公司 制定、修订部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 城发环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开第七届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司 部分内部治理制度的议案》，上述议案中公司章程及部分制度尚需提交公司股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、修订公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规 范性文件的规定，结合城发环境股份有限公司实际情况，公司于2025年10月10日15:00 召开公司第七届董事会第三十七次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，于股东大会审议通过之日起生效实施。 具体修订内容如下： 1.公司章程中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2.公司不再设监事会，由董事会审 ...