城发环境(000885) - 城发环境股份有限公司董事会秘书工作细则

城发环境股份有限公司企业标准 董事会秘书工作细则 QG/CEVIA-201-01·11-2025 前 言 为规范城发环境股份有限公司董事会秘书的行为，确保 董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、 规范性文件及公司章程的相关规定，特制定本细则。 本细则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第 二次修订 本细则由公司资本运营部提出并归口管理 本细则由资本运营部起草 本细则主要起草人：柴佳琛 本细则审核人：闫维波 本细则批准人： 本细则发布日期： 年 月 日 本细则实施日期： 年 月 日 城发环境股份有限公司企业标准 董事会秘书工作细则 QG/CEVIA-201-01·11-2025 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）自受到 ...