城发环境(000885) - 城发环境股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 城发环境股份有限公司企业标准 QG/CEVIA-201-01·03-2025 前 言 董事会是股东会的执行机构，应当在《中华人民共和国 公司法》和城发环境股份有限公司章程规定的范围和股东会 的授权范围内行使职权。为促进公司规范化运作，健全董事 会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，制 定本规则。 本规则于 2019 年 8 月 27 日首次发布，本次为第 三次修订 本规则由公司资本运营部提出并归口管理 本规则由资本运营部起草 本规则主要起草人：柴佳琛 本规则审核人：闫维波 本规则批准人： 本规则发布日期： 年 月 日 本规则实施日期： 年 月 日 董事会议事规则 QG/CEVIA-201-01·03-2025 第一章 总 则 第一条 为促进公司规范化运作，健全董事会运行体系， 保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指 引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司 股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券 ...