城发环境(000885) - 城发环境股份有限公司独立董事专门会议工作制度

为进一步完善城发环境股份有限公司的法人治理结构， 强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等相关规 定，制定本制度。 本制度于 2024 年 月 日首次发布 本制度由公司资本运营部提出并归口管理 本制度由资本运营部起草 本制度主要起草人：柴佳琛 本制度审核人：闫维波 本制度批准人： 本制度发布日期： 年 月 日 本制度实施日期： 年 月 日 1 城发环境股份有限公司企业标准 城发环境股份有限公司企业标准 独立董事专门会议工作制度 QG/CEVIA-201-01·12-2025 前 言 独立董事专门会议工作制度 QG/CEVIA-201-01·12-2025 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议由全体独立董事组成，独立 对审议事项进行研讨、判断并形成书面意见，维护公司及中 小股东合法权益。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 ...