龙源技术(300105) - 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会秘书制度（2025年10月）

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会秘书制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提升烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书 的作用，明确董事会秘书的职权，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）及其他有关法律法规和《烟台龙源电 力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《烟 台龙源电力技术股份有限公司董事会议事规则》，结合公司实际 情况，制定本《董事会秘书制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。公司应当设立信 息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 - 1 - 定，适用于董事会秘书 ...