润阳科技(300920) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议于 2025 年 10 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。经全体董 事一致提议并同意豁免本次董事会通知时限，会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员及 相关报告人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-071 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据《公司法》《公司 章程》等有关文件的规定，公司董事会决定聘任储祺女士为 ...