润阳科技(300920) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月27日（星 期一）下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-074 浙江润阳新材料科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 ...