新中港(605162) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 10 时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开第三届董事会第十五次会议， 会议通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谢百军先生主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江新中港热电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规及规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修 订<公司章程>并办理工 ...