德邦股份(603056) - 德邦物流股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

德邦物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 10 月 17 日 2025 年第二次临时股东会会议资料 | 会议须知: | | --- | | 会议议程: ………… | | 议案一:《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 | | 议案二:《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 | | 议案三:《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》 | | 议案四:《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 德邦物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《德邦 物流股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东会的全 体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益； 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东 要求发 ...