广电运通(002152) - 《战略与投资委员会工作细则》（2025年10月修订）

战略与投资委员会工作细则 广电运通集团股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会委员由五名董事担任，设主任委员（召集人） 一名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会委员任职期限与其董事任职期限相同 ...