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天禄科技(301045) - 第四届董事会第一次会议决议公告
TalantTalant(SZ:301045)2025-10-10 09:32

证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-070 苏州天禄光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 10 日 15:30 在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会 议在公司 2025 年第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后,经第四届董 事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求,以口头、电话形式向全体董事送 达会议通知。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由公司董事长 梅坦先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举梅坦先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 ...