新中港(605162) - 第三届监事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 （一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修 订<公司章程>并办理工商变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最 新规定，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。 2023 年 9 月 14 日至 2025 年 8 月 31 日，因公司可转债转股新增股本 112,398 股，公司股份总数由 400,451,000 股变更为 400,563,398 股，公司注册资本由人 民币 40,045.10 万元变更为 40,056.3398 万元。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新中港热电股份有限公 ...