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天禄科技(301045) - 2025年第一次临时股东会决议公告
TalantTalant(SZ:301045)2025-10-10 09:32

证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-069 苏州天禄光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无否决议案的情形; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议; 3、中小股东是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 10 月 10 日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2025 年 10 月 10 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为 2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、股东会的召集人:公司董事会 4、股东会的主持人:董事长梅坦先生 5、现场会议 ...