新中港(605162) - 关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订公司章程及部分治理制度的公告

| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公 司章程>及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司将取消监事会的设置， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前， ...