天禄科技(301045) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-071 苏州天禄光科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 （一）第四届董事会组成情况 非独立董事：梅坦先生、苏洪先生、李红军先生、谢卫红先生（职工代表董 事） 独立董事：李洁慧女士（会计专业人士）、朱成建先生、杨钧辉先生 公司第四届董事会任期三年，任职期限为自 2025 年第一次临时股东会审议 通过之日起三年。 公司第四届董事会拟任董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事 会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格已经深 圳证券交易所审核无异议。 （二）董事会各专门委员会的构成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召 开 2025 年第一次职工代表大会、于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时 股东会，选举产生了第四届董事会董事成员。同日，公 ...