豪森智能(688529) - 大连豪森智能制造股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）

大连豪森智能制造股份有限公司 董事会议事规则 大连豪森智能制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰 董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会 组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关 法律、行政法规、部门规章和《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会会议的召集与通知 第三条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前将书面通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董 事。 第四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会 ...