精进电动(688280) - 精进电动科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-068 精进电动科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次于 2025 年 10 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本 次董事会会议的通知期限。本次会议由与会董事共同推举余平先生主持，本次会 议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张雪融女士、曾燕珲女士、 张旭明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张雪融女士为召集人， 任期与本届董事会任期一致。 表决结 ...