台华新材(603055) - 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议通知于 2025 年 10 月 5 日以专人送达、电话通知等方式发出，于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议由董事长施清岛先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-074 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，促进公司和其 他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家 秘密法》等有关法律、法规 ...